베트페어 덴마크서 자금 세탁 방지법 위반 [ 카지노사이트 온라인카지노 카지노커뮤니티 먹튀검증 온카스타]

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베트페어는 덴마크의 자금세탁방지법 위반으로 비난을 받았다.

베트페어는 위반에 대해 3건의 명령과 견책을 받았다.

베트페어 인터내셔널은 자금세탁방지법 위반으로 덴마크 도박청으로부터 3건의 지시와 문책을 받았다.

위험성 평가에 관한 제7조 제1항, 업무 절차에 관한 제8조 제1항, 자금세탁방지법 통제에 관한 제8조 제1항 위반에 대하여 는 명령을 받았다. 회사 정책 위반에 대하여 에게 추가 문책이 전달되었다.

베트페어는 사업모형과 관련된 위험을 개별적으로 검토하지 못하였고, 이로 인해 발행된 위험평가명령을 위반하게 되었다.

두 번째 명령은 고객 실사 조치를 위한 베트페어 서면 업무 절차가 법의 요건에 따라 적절한 시기에 고객 실사 조치를 수행해야 한다는 것을 충분히 보장하지 않기 때문에 내려졌다.

직원 심사와 관련된 절차는 직원이 형사 범죄로 유죄 판결을 받을 경우 베트페어가 어떻게 그것을 인지하도록 보장하고, 이는 직원이 돈세탁이나 테러 자금 조달의 목적으로 직무를 잘못 사용할 위험을 증가시킨다.

그것의 서면 절차는 법의 요건에 따른 내부통제를 충분히 다루지 못하고 있다. 내부통제가 얼마나 자주 이루어지고 내부통제가 어떻게 이루어지고 있는지를 포함한 공정한 통제방안에 대해서는 충분히 기술하고 있지 않다.

세 번째 명령은 베트페어가 위험관리, 고객 실사 조치, 조사, 등록 및 통지 의무, 기록 보관, 직원의 심사, 충분한 빈도로 내부통제를 수행했다는 문서 증거가 없기 때문에 내려졌다.

1차 2건은 3개월, 3차는 12개월에 걸쳐 서류제출 기한이 주어졌다.

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