스타 엔터테인먼트 횡령 및 돈세탁 혐의 [ 실시간바카라 카지노커뮤니티 바카라사이트 온카스타]
호주의 호텔 카지노 및 카지노사이트 운영업체인 스타 엔터테인먼트에 대한 진행 중인 조사는 그 사업의 명성에 도움이 되지 않고 있다. 이번 주, 두 명의 기업 임원은 지난 몇 년 동안 여러 건의 의심스러운 거래가 있었다는 것을 인정했다.
뉴사우스웨일스 주에서 계속되는 조사는 호주 호텔 카지노 및 카지노사이트 운영자와 그곳의 더 스타 호텔 카지노 및 카지노사이트 를 조사하고 있는데, 그곳에서 여전히 결함이 발견되고 있다.
조사 과정에서 임원들은 이미 돈세탁과 기타 의심스러운 거래 혐의가 있었다고 시인했다. 하지만 이번 주에는 새로운 정보가 고통을 가중시키고 있다.
오늘 청문회에서 스타는 이전에 정크 푸드 투자자인 식스 인 진에게 돈을 제공했다는 것이 밝혀졌다. 스타는 실사 조사에서 그가 잘 알려진 고리대금업자이자 "사기꾼"이라는 것이 밝혀졌음에도 불구하고 그에게 1억 6천 6백만 호주 달러 (미화 1억 1천 7백 47만 달러)를 주었다. 2020년 1월 이후였음에도 불구하고, 실사 보고서는 스타와 그의 소통에 거의 영향을 미치지 않았다.
더 스타의 뉴사우스웨일스 호텔 카지노 및 카지노사이트 책임자인 그레그 호킨스는 오늘 실사 보고서를 본 적이 없다고 말했다. 그가 호텔 카지노 및 카지노사이트 국제 문제에 책임이 있다는 사실에도 불구하고. 그는 또한 누가 보고서를 지시했는지 말할 수 없었다.
진의 상태는 스타의 추적 데이터베이스에는 기록되지 않았다. 이 데이터베이스는 회사가 모든 잠재적인 돈세탁 질문과 사람들을 모니터링하기 위해 사용한 시스템이다. 호킨스는 정보가 입력되지 않은 이유를 설명하라는 요청을 받았을 때 대답이 없었다.
진이 실사 보고서 한 달 전에 받은 수백만 달러 대출에 대해 호킨스는 자신이 왜 그것을 받았는지, 누가 그것을 승인했는지 확신하지 못했다. 그는 당시 거래가 적절한 채널 점검을 준수했다고 가정했다는 조사 내용만 말할 수 있었다.
불법 도박 사이트를 운영한 혐의를 받고 있는 진은 스타와의 관계를 지속했다. 동시에, 고의적이든 아니든 간에 그 정보는 묻혔다. 그가 대출금을 상환했는지는 증언에서 분명하지 않다. 비록 스타는 작년부터 게임과 금융 규제 기관의 십자수 속에 있었지만, 이것이 그 회사를 멈추게 하지는 않았다.
스타는 지난 2월까지만 해도 진과 계속 협력했다. 계속되는 파트너십은 스타의 뉴사우스웨일스 최고 금융 범죄 책임자인 스카이노트에 의해 승인되었다. 이것은 크라운 스캔들이 주 전체의 정크 푸드 금지로 이어졌다는 사실에도 불구하고 일어났다.
중국의 억만장자 도박사인 필립 동 팡 리와 더 스타 또한 우호적인 관계를 유지했다. 그는 거의 3년 동안 호텔 카지노 및 카지노사이트 에 자주 들렀고, 중국 연합 페이 카드를 사용하여 여행했다.
하지만 호텔 카지노 및 카지노사이트 관계자들이 수상한 점이 있다고 지적한 뒤에도 관행은 계속됐다. 이씨는 중국 노조 페이카드를 도박 목적으로 사용하기도 했다. 이는 카드 약관을 위반한 것으로, 스타 임원들은 알고 있었다.
2015년과 2016년, 리는 최소 7,000만 호주 달러(4,955만 달러)를 인출했다. 뉴사우스웨일스주 관리들은 이와 스타의 의심스러운 수많은 정킷 거래를 고려할 때 호텔 카지노 및 카지노사이트 가 단지 하나의 크고 뚱뚱한 현금 자동 입출금기일 뿐이라고 결론짓는다."
조사는 아직 진행 중이며 곧 끝날 것 같지 않다. 뉴사우스웨일스는 이미 일을 마무리하는 데 더 많은 시간을 요청했고, 문제의 심각성은 처음에 예상했던 것보다 훨씬 더 심각해 보인다.
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